Durante su 41 edición, la CATA, o Asociación de Administradores Tributarios de la Commonwealth se reunió para debatir los problemas actuales de los miembros de las administraciones tributarias y de sus redes de socios. 

Esta entidad, fundada en 1978, se dedica a ayudar a sus 47 países miembros mediante conferencias, programas de formación, publicaciones e intercambio de conocimientos con el fin de desarrollar administraciones tributarias efectivas que promuevan el desarrollo sostenible y el buen gobierno.   

Uno de los eventos más importantes que organiza esta entidad de forma regular es la conferencia técnica anual de la CATA, en la que expertos en materia de digitalización, cumplimiento y legislación debaten importantes cuestiones técnicas y legales de especial interés para los miembros de las administraciones tributarias.    

Los principales temas que fueron tratados durante estas sesiones divididas en tres días, que se celebraron esta vez de manera virtual debido a la situación actual con el coronavirus, fueron los siguientes: 

• las reformas fiscales globales, los sistemas tributarios simplificados,  
• el uso de la tecnología para simplificar los sistemas tributarios,  
• la gestión del cumplimiento de las PYME a través de la simplificación tributaria,  
• la cooperación entre agencias de ingresos y la comparativa de la movilización de los ingresos tras el COVID.  

En ella también participaron representantes de la India, del Reino Unido, Mauricio, Canadá, Kenia, Malasia, Uganda, Malta, Nigeria y de Barbados. Todos ellos contribuyeron al evento con sus respectivas presentaciones.  

Data Tech International tuvo el honor de participar de nuevo en este evento anual (la última vez este tuvo lugar en las maravillosas Islas Fiyi, para conocer más acerca de ello pueden visitar nuestro otro artículo al respecto). La intervención de DTI se programó para el segundo día de reunión bajo el título de: los sistemas tributarios simplificados.   

Goran Todorov, director ejecutivo de DTI, fue el orador de DTI y durante su presentación recalcó el uso de la tecnología de blockchain en la tributación como aspecto clave en el futuro para solventar la brecha de recaudación producto del subregistro, de la supresión de ventas electrónicas y de otras prácticas fraudulentas que se usan para engañar a las autoridades fiscales. La solución TaxCore de DTI ya ha adoptado esta tecnología como parte de sus características principales. Los prerrequisitos principales para el uso del blockchain, y que TaxCore hace realidad, son los siguientes: 

• Los registros deben ser digitales – el blockchain es aparentemente inmutable, por lo que es importante asegurarse de que cualquier dato que se transfiera al blockchain sea preciso; 
• Debe existir una identidad digital – para de este modo establecer una conexión fuerte entre la persona y sus operaciones comerciales; 
• Leyes y regulaciones – en el caso de que no existan en el país, deben aceptar la firma electrónica, así como el establecimiento de una infraestructura de clave pública; 
• Alfabetización digital. 

La necesidad de una alfabetización digital y de leyes y regulaciones o decisiones políticas puede suponer un desafío mucho más importante al proceso de digitalización que la tecnología por sí misma.  

En este sentido, hoy se puede implementar la solución TaxCore en cualquier país, a través de distintas fases, lo que ayuda a transformar y preparar el entorno para la próxima revolución tecnológica que incluirá el Blockchain.  

Una vez implementada, la solución TaxCore recoge datos a través de cuatro canales distintos para llevar a cabo auditorías en las facturas, usando para ello la metodología de la mini auditoría del blockchain.  

Entre sus procesos de recogida de datos existe la recogida a distancia que se produce automáticamente y que requiere de conexión a internet; la recogida local facilita la carga de paquetes de auditoría cuando no hay conexión a internet; el escaneado del código QR manda la información cuando se escanea el código QR de la factura (el que utiliza el cliente al comprobar su compra y que transmite dicha información a las autoridades fiscales) y la auditoría del elemento de seguridad, que sirve cuando no existe conexión a internet y que se trata del último recurso en el caso de que exista la necesidad de recoger los datos que nunca abandonaron las instalaciones del comerciante. 

Toda esta información, que siempre se encuentra encriptada, sirve para formar contadores que se acumulan. El resultado de esta metodología de la mini auditoria del blockchain se vuelve todavía más valiosa cuando las instalaciones del contribuyente pierden la conexión a internet y los datos no fluyen, en ese caso si cualquier cliente simplemente escanea el código QR de una factura proporcionada por el vendedor, se mostrará la brecha. Este ejemplo muestra que incluso sin realizar una vista a las instalaciones del contribuyente y de forma sencilla y cómoda desde su proprio escritorio, un agente de la autoridad fiscal puede observar y controlar la brecha tributaria que se produce en la transición entre las modalidades en línea y fuera de línea, y, lo que es más importante, puede determinar la obligación tributaria del contribuyente.  

Además de eso, cualquier tipo de transacción emitida dispone de sus proprios contadores para cada contribuyente, asegurando de este modo que la actividad comercial pueda continuar sin percances.  

Finalmente, el orador abordó la detección del fraude por parte de los clientes mediante el escaneo del código QR de las facturas, lo que constituye otra propuesta para afrontar el problema de la brecha de ingresos y de la recaudación de impuestos. 

La tecnología blockchain se centra, en todos estos asuntos, en el proceso de auditoría el cuál TaxCore ha asumido como una de sus principales filosofías de trabajo y que puede, sin duda alguna, ayudar a las autoridades fiscales a descubrir todos los impuestos no declarados y a conocer mejor a sus contribuyentes. 

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Dans sa 41e édition, la CATA, ou l’Association du patrimoine commun des administrateurs fiscaux, s’est réunie pour débattre des préoccupations actuelles des administrations fiscales membres et des réseaux partenaires. 

La CATA, créée en 1978, se consacre à aider ses 47 pays membres à travers des conférences ou des publications. Avec le but de développer des administrations fiscales efficaces qui favorisent le développement durable et la bonne gouvernance. 

L’un des événements les plus importants que cette organisation organise régulièrement est la conférence technique annuelle de la CATA. Dans la réunion, d’importantes questions politiques et techniques qui préoccupent actuellement les administrations fiscales membres sont débattues par des experts. Les domaines inclus sont la numérisation, la conformité et la législation. 

Sujets abordés au cours de la CATA

Les principaux sujets qui ont été abordés lors de la session de trois jours, cette fois tenue dans un format virtuel en raison de la situation du Covid 19, ont été les suivants : 

• réformes fiscales mondiales, systèmes fiscaux simplifiés, 
• l’utilisation de la technologie pour simplifier les systèmes fiscaux, 
• la gestion de la conformité des PME par la simplification fiscale, 
• coopération entre les agences fiscales et 
• analyse comparative et mobilisation des revenus post-COVID. 

Lors de la CATA, des représentants de l’Inde, du Royaume-Uni, de l’Ile Maurice, du Canada, du Kenya, de la Malaisie, de l’Ouganda, de Malte, du Nigéria et de la Barbade ont contribué à l’événement avec leurs présentations. 

Data Tech International a eu l’honneur de participer une nouvelle fois à cet événement annuel (le dernier s’est tenu dans les merveilleuses îles Fidji, voir notre autre article) et sa participation était prévue pour le deuxième jour de la réunion sous le titre : Systèmes fiscaux simplifiés. 

Présentation de DTI lors de la conférence CATA

Goran Todorov, directeur général de DTI était l’orateur de DTI dans la CATA, et dans sa présentation l’utilisation de la technologie blockchain (technologie de stockage et de transmission d’informations) dans la fiscalité était l’aspect clé de la résolution future de l’écart de revenus résultant de la sous-déclaration, de la suppression des ventes électroniques et d’autres pratiques frauduleuses, utilisées pour tromper les autorités fiscales. La solution TaxCore de DTI a déjà adopté cette méthodologie dans le cadre de ses fonctionnalités principales. Les principales conditions préalables à l’utilisation de Blockchain, que TaxCore concrétise, sont : 

• Les enregistrements doivent être numériques – La blockchain est ostensiblement immuable, il faut  s’assurer que toutes les données existantes transférées sur la blockchain sont exactes ; 
• L’identité numérique doit être en place – pour établir un lien fort entre une personne et ses activités commerciales ; 
• Lois et règlements – au cas où elles n’existent pas dans le pays, doivent avoir l’acceptation de la signature électronique et l’établissement de l’infrastructure à clé publique ; 
• Alphabétisation numérique. 

Le besoin d’alphabétisation numérique, de lois et de réglementations ou de décisions politiques peut être plus difficile pour un processus de numérisation que la technologie elle-même. 

À cet égard, la solution TaxCore peut être déployée aujourd’hui dans n’importe quel pays. Sa mise en œuvre par phases, transforme et prépare systématiquement l’environnement pour la révolution technologique à venir telle que Blockchain.

Processus d’audit mini blockchain

Une fois mis en œuvre, TaxCore collecte des données à partir de quatre canaux différents. Afin d’effectuer des audits sur les factures selon la méthodologie d’audit mini blockchain. 

Parmi ses processus de collecte de données, il y a la collecte à distance, instantanée et nécessite une connexion Internet. D’autre côté, la collection locale pour télécharger les paquets d’audit lorsqu’aucune collection Internet n’est disponible. Aussi, le scan QR sert à envoyer les informations en scannant le code QR de la facture. Ce cas est utilisé par le client pour vérifier son achat et transmettre les informations à l’administration fiscale. Finalement, l’audit ES, sert pour le mode hors ligne et c’est le dernier recours lorsqu’il y a la nécessité de collecter des données qui n’ont jamais quitté les locaux du commerçant. 

Capacité de continuer avec les opérations, même sans connection

Toutes ces données, toujours cryptées, servent à former des compteurs qui s’accumulent. Le résultat de la méthodologie d’audit mini blockchain devient plus précieux lorsque les locaux d’un contribuable sont déconnectés. Si données ne sont pas transmises, dans ce cas, si un client scanne simplement le code QR d’une facture fournie par le vendeur, l’écart sera affiché. Cet exemple montre que même sans visite chez le contribuable, de manière transparente et confortable et depuis son bureau, un agent de l’administration fiscale peut surveiller et contrôler l’écart fiscal qui se produit entre le passage d’intervalles en ligne à des intervalles hors ligne. Ce qui est plus est important, cela déterminera l’assujettissement à l’impôt d’un contribuable en particulier. De plus, chaque type de transaction émise possède ses propres compteurs pour chaque contribuable. Ce qui garantit que le travail du contribuable n’est jamais perturbé de quelque manière que ce soit. 

Enfin, l’orateur a abordé la détection de la fraude par chaque client en scannant le code QR de chaque facture. Ce fait  représente encore une autre proposition pour lutter contre l’écart de revenus et le problème de sa collecte.

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In its 41st edition, CATA, or the Commonwealth Association of Tax Administrators gathered to debate what are the current concerns to member tax administrations and partner networks.

This entity, established in 1978, has the dedication of helping its 47 country members through conferences, training programs, publications and knowledge sharing to develop effective tax administrations that promote sustainable development and good governance.

One of the most important events that this organization regularly holds is the annual CATA Technical Conference, during which subject matter experts debate important policy and technical issues of current concern with member tax administrations in the fields of digitalization, compliance, and legislation.

Discussed topics

The main topics that these members discussed during the three-day session, this time held in a virtual format due to the Covid 19 situation, were the following:

• global tax reforms, simplified tax systems
• the use of technology to simplify tax systems,
• managing SME compliance through tax simplification,
• inter-revenue agency cooperation and
• benchmarking and revenue mobilization post-COVID.

Representatives from India, the United Kingdom, Mauritius, Canada, Kenya, Malaysia, Uganda, Malta, Nigeria, and Barbados contributed to the event with their presentations.

Data Tech International had the honor to participate once again in this annual event (the last one held in the wonderful Fiji Islands, see our other article) and they scheduled their intervention for the second day of the meeting under the title of: Simplified Tax Systems.

Goran Todorov, managing director of DTI, was the speaker from DTI, and in his presentation the utilization of the blockchain technology in taxation was the key aspect to future solving of the revenue gap that comes from underreporting, electronic sales suppression, and other fraudulent malpractices used to deceive the tax authorities. DTI’s TaxCore solution has already embraced this methodology as part of its core features. Main prerequisites for the use of Blockchain, which TaxCore brings to reality are:

• Records need to be digital – Blockchain is ostensibly immutable, so it is important to make sure that any existing data that is transferred onto the blockchain is accurate;
• Digital identity needs to be in place – to establish a strong connection between a person and their business operation;
• Laws and regulations – in case it doesn’t exist in the country, must have acceptance of electronic signature and establishment of Public Key Infrastructure;
• Digital literacy.

The need for digital literacy, laws and regulations, or political decisions might be more challenging for a digitalisation process than the technology itself.

The TaxCore® solution

Regarding this, we can deploy the TaxCore® solution today in any country, implemented in phases, systematically transforming and preparing the environment for the upcoming technology revolution such as Blockchain.

Once implemented, TaxCore® collects data from four different channels to perform audits on the invoices as per mini blockchain audit methodology.

Among its data collection processes there is the remote collection which is instant and needs an internet connection; the local collection allows audit packages upload when there is no internet connection available; the QR scan sends the information by scanning the invoice’s QR code (used by the customer to check their purchase and transmit the information to the TA) and the SE audit, that serves for the offline mode and it is the last resort in case there is the need to collect data that never left the merchant’s premises.

Mini blockchain audit methodology and TaxCore®

All of this data, which is always encrypted, serves to form counters that accumulate. The result of mini blockchain audit methodology becomes most valuable when a taxpayer’s premise goes offline and the data is not coming, in that case if any customer simply scans the QR code of an invoice provided by seller, it will show the gap. This example shows that even without a visit to taxpayer’s premise, in a seamless and comfortable way and from its desk, a tax authority officer can monitor and control the tax gap produced between the transition from online to offline intervals, and what is more important, to determine the tax liability for a particular taxpayer. Moreover, every kind of transaction issued has its own counters for every single taxpayer, ensuring that business is never disturbed in any way.

Finally, the speaker addressed the fraud detection by every customer by scanning each invoice’s QR code, which is yet another proposal to tackle the revenue gap and revenue collection issue.

In all these matters, the blockchain technology centers on the audit process and TaxCore® assumes it as one of its main working philosophies which can definitely help the tax authorities to discover all unreported taxes and know their taxpayers better.

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In 1997, its official name was changed from Western Samoa to Samoa. This was the point where a lot of changes were due for this nation, the latest one being a completely new tax collection system.

In July of 2019, the Minister of Revenue in Samoa, Mr. Tialavea Tionisio Hunt, reviled the plan that the country will be rolling out a new tax monitoring system to erode tax evasion. The Minister announced that this new system will be web-based, and it will enable real-time monitoring of businesses and taxpayers.

Samoan Ministry of Customs and Revenue, taking in consideration the successful implementation of our software, TaxCore, in Fiji, has offered the contract to Data Tech International, effective this month, when the implementation of TaxCore should officially begin.

The first order of business after signing the contract is setting up the hardware infrastructure and supporting all the taxpayers in Samoa. Additionally, DTI will provide training and knowledge transfer to the Ministry of Customs and Revenue of Samoa as part of the 5 year deliverable and maintenance agreement.

Data Tech International and its flagship product, TaxCore, strives to fight against the gray economy to ensure its worldwide eradication, among the benefits for the tax authority to bear in mind about the system, it is important to highlight:

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It was very fortunate for Data Tech International to present VAT Monitoring System (VMS) project to distinguished 135 CATA delegates from 30+ countries. VMS was in the state of acceptance by the our client Fiji Revenue and Customs at the time, who was the host of the conference, which made our presentation even more convincing, for participants to see a working solution. We were scheduled for the panel on the second day:

Role of technology in improving the delivery of taxpayer services: The session discusses some of the best practices in delivering taxpayer services and the key building blocks of a robust taxpayer services division/unit including staff competencies, evaluation criteria/benchmarks and best practices. Use of technology as a key enabler for delivering quality taxpayer services will be discussed through sharing of country experiences. 

Session Chair: 

• John Tsangaris, Commissioner of the Tax Department, Ministry of Finance – Cyprus 

Speakers: 

• Goran Todorov, Managing Director and Ivan Pavlović, Product Manager, Data Tech International 
• Babatunde Fowler, Executive Chairman, Federal Inland Revenue Service, Nigeria 
• Pauline Bre, Taxation Commissioner, Internal Revenue Commission – Papua New Guinea

In his opening remarks, FRCS CEO, Mr Das, congratulated CATA and its members on its anniversary that commemorates 40 years of global partnership before declaring the 39th CATA Technical conference officially open.

39th CATA TECHNICAL CONFERENCE

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